PROGRAMA:
1. Cenário Brasileiro e dados
Estatísticos sobre Fraudes;
2. Por dentro das Fraudes, conheça as fraudes mais
frequentes cometidas em áreas de maior riscos. Como são
praticadas, como detectá-las e como evitá-las;
3. Aspectos e cuidados importantes que devem ser
observados na contratação de empregados, terceiros e
outros colaboradores;
4. Principais indícios de oportunidade e motivadores
para fraudar;
5. Detectando quem é o agente Fraudador - Seu perfil e
Características;
6. As fraudes contra as organizações e o papel da
Auditoria Interna;
7. Meios preventivos a serem aplicados em Auditorias de
Fraudes;
8. A política da empresa em relação à fraude, que fazer
quando da descoberta; Como agir?;
9. Aspectos legais e fundamentais para serem adotados na
recuperação de perdas e em relação ao agente fraudador;
10. Canal de Denúncias, Ética e o tratamento dos fatos;
11. Lei 12846/13-Anticorrupção e o ambiente corporativo;
12. Como o crime organizado contribui para a perpetração
de fraudes no ambiente corporativo;
13. Espionagem empresarial-fraude comum no dia a dia das
empresas;
14. Dependência química e uso de drogas no ambiente
corporativo e a relação com a fraude;
15. Relatório das evidências encontradas e plano de ação
pós-fraude;
16. Debates e apresentação de Casos Práticos.
FACILITADOR
- PROF. IBRAIM LISBOA
Consultor do
Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor,
Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em
Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão
Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias,
Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes
Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do
Brasil - AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança
Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com
Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades
Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento
"Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais". Forte
atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil.
Autor dos livros eletrônicos (E-book's)
Manual de Auditoria Interna,
Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e
Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de
Auditoria - Curitiba/PR. (disponíveis nos sites
www.portaldeauditoria.com.br e
www.maph.com.br).
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